US Justice Department avviser oppgjor i Anderson County Gambling Case.

US Justice Department avviser oppgjor i Anderson County Gambling Case.

Bobby Mosley og J. Michael Caldwell er anklaget for a drive en $ 386 millioner ulovlig gambling ring.

Det amerikanske justisdepartementet avviste potensiell bosetting i Anderson County, South Carolina ulovlig gambling case. Saken involverer to South Carolina-menn, som pastas a ha spilt en ulovlig gambling– og hvitvaskingsoperasjon verdt $ 386 millioner fra 2005 til 2013. En foderal dommer utnevnt av USAs justisdepartement i saken i forrige maned gjorde en avgjorelse som kunne forandre seg tenor av mennets proveversjon.

De to mennene i senteret, Bobby Mosley i Townville og J. Michael Caldwell of Williamston. Anklagere og forsvarsadvokater utarbeidet et oppgjor i en sjelden brukt meklingsprosess. Betingelsene for bosetningen ble ikke offentliggjort, men bestemte lover begrenser parametrene for slike pristilbud.

Saksokte onsket eiendeler returnert.

Under politikk som er innfort i justisdepartementets retningslinjer for fortabelse av verdipapirer, kan de tiltalte ikke fa tilbake mer enn 2 millioner dollar og 15% av sine beslaglagte eiendeler i en oppgjor med mindre det er direkte godkjent av nestlederadvokaten.

Da foderale agenter arresterte Bobby Mosley og J. Michael Caldwell i oktober 2013, tok de 84 millioner dollar i eiendeler. Ifolge flere rapporter har mennene forsokt a fa de fleste av disse eiendelene tilbake til dem siden de ble beslaglagt. Den opprinnelige dommeren i saken returnerte noen av disse elementene, inkludert en Corvette og en $ 1,3 millioner Beechcraft Super King Air 200-fly som tilhorte Caldwell. Flyet ble brukt til a fly mennene til deres kommende domstolsutseende, ifolge en rapport i staten.

Ny dommer avviser avtalen.

Beslutningen om a avvise saksforhandlinger kan v re et darlig tegn pa Mosley og Caldwell. Det kan signalere at den nye dommeren skal ta en strengere tiln rming i saken. I sa fall, da mennene kalt av foderale etterforskere, er & # 8220; nasjonale ledere innen ulovlig gambling & # 8221; kan ha alvorlige problemer.

En mulighet er at den nye bosetningen returnerte mer enn det som ble tillatt under justisdepartementets retningslinjer, og dommeren onsket a studere saken n rmere, for han bestemte seg for a tillate det a fortsette. Hvis det er lite sannsynlig at forhandlingene blir godkjent av nestlederadvokaten, er det bedre for dommeren a sporre patalemyndigheten og forsvaret for a bygge et bedre oppgjor. Dommerens siste beslutning forlater to maneder for en ny avtale som skal treffes.

Foderale dommer Bruce H. Hendricks.

Mosley og Caldwell ble forventet a v re i retten denne uken i Greenville, men dommeren i saken utsatte alle horinger pa grunn av personlige problemer. Oppsigelsen av horingene i seg selv virker ikke som en avvisning av saken, men rettsdokumenter viser at ingen oppgjor ble godkjent.

Saken hadde blitt tildelt en ny dommer i august 2014. Den nye dommeren, amerikanske dommer Bruce (& # 8220; Brucie «H. Hendricks overtok for den amerikanske distriktsdommer Mary Geiger Lewis. Brucie Hendricks ble nominert til hennes innlegg av president Barack Obama i 2013.

Rettssaken Utsatt til desember.

Etter a ha avlyst horingen, utsatt hun motet til desember. I en uttalelse om kanselleringen skrev dommer Hendricks, & # 8220; Denne retten finner, basert pa regjeringens representasjoner, at det er urimelig a forvente at saken skal proves i lopet av oktober 2014-saken. & # 8221;

Bobby Mosley har v rt involvert i gamblingindustrien i tre tiar, mens han har en tre-tiarig historie med kriminell aktivitet. I 1985 grunnla Mosley Best Amusement Inc., et spill selskap som ville bli en stor aktor i den juridiske video poker industrien i South Carolina i 1990-tallet.

Ogsa i 1985 ble Mosley domt for konspirasjon mot trafikk og distribusjon av kokain & # 8221; og & # 8220; besittelse av stoffet phendimetrazine, som er et amfetamin. Pa den tiden fikk Mosley en seksarig fengselsstraff og tjente 17 maneder. I 1995 pleide Bobby Mosley a v re skyldig i inntektsskattesvikt. Han betalte en bot og fikk 3 ars provetid.

J. Michael Caldwell er gift med datteren til Bobby Mosley. Caldwell jobbet for spillselskapet Betsco Inc i 1996. Han begynte a jobbe med indiske kasinoer i 2001. Siden 2004 tjente han som administrerende direktor for Gateway Gaming, som er en av fire spillselskaper som er inkludert i den foderale anklage mot Mosley og Caldwell .

Gitt at de to mennene kombinert synes a ha v rt verdt over $ 80 millioner, er det mulig at de har blitt ledende figurer i sitt omrade i South Carolina. Ogsa i lys av at hvitvasking av penger og ulovlige gamblingringer ofte engasjerer seg i bestikkelser, er det mulig at den nye foderale dommeren i dette tilfellet foretrekker en full undersokelse av saken, for a sikre at visse rettferdigheter blir servert i enhver form for avtale.